Operação do Ministério Público investiga organização criminosa ligada à lavagem de dinheiro e fraude processual em Ubá
Foi deflagrada na manhã desta terça-feira, 3 de setembro, em Ubá, na Região da Zona da Mata, a “Operação Vector”, que investiga uma organização criminosa investigada na prática de crimes de lavagem de dinheiro e fraude processual.
Desencadeada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), de Visconde do Rio Branco, a operação cumpre mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em residências, locais de trabalho e empresas dos investigados. A operação conta com o apoio da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).
Entre os alvos está um empresário do ramo de venda de veículos automotores e uma bancária.
Segundo as apurações, durante outra operação do Gaeco, em 2019, denominada Bereshit1, foram apreendidos diversos veículos com os então investigados, sendo arrecadado um acervo patrimonial equivalente a R$ 4 milhões. A operação apurava a prática do tráfico interestadual de drogas.
Nesse contexto, conforme o Gaeco, verificou-se que um dos investigados, denunciado na ação penal decorrente da Operação Bereshit1, era um dos principais responsáveis pelos pagamentos e recebimentos de grandes montantes de dinheiro oriundo do grupo, utilizando, ainda, sua revendedora de veículos para tornar aparentemente lícita a atividade financeira da organização criminosa e para viabilizar a utilização de automóveis por membros da associação.
De acordo com as investigações, diversos desses veículos estão registrados em nome de “laranjas”, num cenário de ocultação e dissimulação patrimonial. Até o momento já foram apreendidos aproximadamente 20 veículos, dentre eles um Troller T-4, avaliado em torno de R$ 200 mil.
As diligências ainda estão em andamento.
Fonte: MPMG
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